• ¿Quiénes Somos?
  • Política de Privacidad
lunes, febrero 6, 2023
Informativo Ágora
  • Celaya
    Cruce peligro en Camino San José de Guanajuato, señalamientos confunden a los automovilistas

    Cruce peligro en Camino San José de Guanajuato, señalamientos confunden a los automovilistas

    Denuncian a contralora por presunto acoso laboral y malos tratos

    Denuncian a contralora por presunto acoso laboral y malos tratos

    Represión, intimidación y violencia; se rompe el diálogo en Rincón de Tamayo

    Gobierno entregará informe de actuación de policías en Tamayo a la CNDH

    Trending Tags

    • Municipios
      La empresa Robert Shaw aplaza nuevamente la liquidación de empleados

      La empresa Robert Shaw aplaza nuevamente la liquidación de empleados

      Exhiben nuevo abuso policiaco; denuncian agresiones, insultos y acoso en operativo vial

      Exhiben nuevo abuso policiaco; denuncian agresiones, insultos y acoso en operativo vial

      Será Apaseo el Grande proyecto piloto para «Mi PYME 4.0»

      Será Apaseo el Grande proyecto piloto para «Mi PYME 4.0»

      Trending Tags

      • Policiaca
        Platicaban en la zona centro y les disparan; hay un muerto y un herido

        Platicaban en la zona centro y les disparan; hay un muerto y un herido

        Ataque en la Ejidal deja un hombre muerto y dos lesionados

        Ataque en la Ejidal deja un hombre muerto y dos lesionados

        Ejecutan a joven sobre avenida El Sauz

        Ejecutan a joven sobre avenida El Sauz

        Trending Tags

        • Estado
        • Nal. – Inter.
        • Deportes
        • Columna
        • Ágora Plus
        Sin resultados
        Ver todos los resultados
        • Celaya
          Cruce peligro en Camino San José de Guanajuato, señalamientos confunden a los automovilistas

          Cruce peligro en Camino San José de Guanajuato, señalamientos confunden a los automovilistas

          Denuncian a contralora por presunto acoso laboral y malos tratos

          Denuncian a contralora por presunto acoso laboral y malos tratos

          Represión, intimidación y violencia; se rompe el diálogo en Rincón de Tamayo

          Gobierno entregará informe de actuación de policías en Tamayo a la CNDH

          Trending Tags

          • Municipios
            La empresa Robert Shaw aplaza nuevamente la liquidación de empleados

            La empresa Robert Shaw aplaza nuevamente la liquidación de empleados

            Exhiben nuevo abuso policiaco; denuncian agresiones, insultos y acoso en operativo vial

            Exhiben nuevo abuso policiaco; denuncian agresiones, insultos y acoso en operativo vial

            Será Apaseo el Grande proyecto piloto para «Mi PYME 4.0»

            Será Apaseo el Grande proyecto piloto para «Mi PYME 4.0»

            Trending Tags

            • Policiaca
              Platicaban en la zona centro y les disparan; hay un muerto y un herido

              Platicaban en la zona centro y les disparan; hay un muerto y un herido

              Ataque en la Ejidal deja un hombre muerto y dos lesionados

              Ataque en la Ejidal deja un hombre muerto y dos lesionados

              Ejecutan a joven sobre avenida El Sauz

              Ejecutan a joven sobre avenida El Sauz

              Trending Tags

              • Estado
              • Nal. – Inter.
              • Deportes
              • Columna
              • Ágora Plus
              Sin resultados
              Ver todos los resultados
              Informativo Ágora
              Sin resultados
              Ver todos los resultados

              UIF denuncia ante FGR a Peña Nieto por operaciones de procedencia ilícita

              Ágora Redacción Por Ágora Redacción
              en Nacional e Internacional
              Tiempo de lectura:2 mins
              A A
              Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Whatsapp

              07 DE JULIO DE 2022.- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones de procedencia ilícita, misma denuncia que se haría extensiva a 15 personas más.

              “Se detectó un esquema donde un expresidente obtuvo beneficios económicos”, alertó Gómez Álvarez este jueves.

              En una narrativa de hechos, se estableció que el exmandatario recibió alrededor de 26 millones de pesos en transferencias internacionales entre 2019 y 2021. El 21 de agosto de 2019 recibió un monto de 16 millones de pesos y el 20 y 29 de octubre de 2021, transferencias por 11.4 millones de pesos.

              Las transferencias fueron realizadas por un familiar del exmandatario desde una cuenta en México hacia España. De acuerdo con la UIF, esta persona realizó también operaciones con un hermano del expresidente, a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.

              De igual forma, Hacienda detectó entre 2013 y 2022 retiros por 189 millones de pesos y depósitos por 47 millones de pesos. De este dinero, destacó Gómez Álvarez, llama la atención de recepción por 36 millones de pesos en efectivo, de los cuales es difícil determinar quien es la fuente.

              En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la UIF estableció que Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas en las cuales se detectaron irregularidades fiscales y financieras. En una de las firmas, identificada como A, el mexiquense tiene calidad de accionista, misma que comparte con familiares que manejan operaciones financieras por altos montos. Esta empresa se fundó antes de que Peña Nieto fuera electo presidente.

              Con base en las indagatorias de la UIF, se determinó un esquema simbiótico de operaciones en la que un accionista de la empresa donde Peña Nieto participa, un socio recibe depósitos por 35.9 millones de pesos y él retorna a la segunda empresa, identificada como B, la cantidad de 22.8 millones de pesos.

              La segunda empresa fue constituida por Peña Nieto y otros familiares y tiene una relación con una firma trasnacional de la que se detectó que se benefició con contratos en el sexenio anterior.

              Entre la empresa creada por Peña Nieto y la trasnacional, la UIF detectó el envío de 261 transferencias internacionales en Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido por los siguientes montos: 1,557 millones de pesos; 4 millones de dólares y 164 mil euros, este último detectado a través de un banco con sede en la Unión Europea.

              “La carpeta con la información completa ha sido entregada a la FGR y la FGR ha abierto ya una carpeta de investigación, la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. La UIF hace acopio de información y el análisis de la misma, se entrega la información a otras entidades, información relevante de carácter financiero, no hace las investigaciones en ningún caso”, expuso Gómez Álvarez.

              “No hay una relación extraordinaria entre la UIF y la Fiscalía. Los presuntos delitos los determina el Fiscal, esto es judicializar una causa. El Código Penal federal le otorga la UIF la capacidad de presentar denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita”, detalló.

               

              INFORMACIÓN: FORBES MÉXICO

              https://www.forbes.com.mx/uif-denuncia-ante-fgr-a-pena-nieto-por-operaciones-de-procedencia-ilicita/ 

              Temas: DenunciaFGRPeña NietoUIF
              CompartirTweetEnviar
              Nota Anterior

              Efemérides 7 de julio 1967, Los Beatles lanzan su éxito «Todo lo que necesitas es amor»

              Nota Siguiente

              Sacan a empleado de vinatería, en plena calle lo esposan y después lo ejecutan

              Ágora Redacción

              Ágora Redacción

              Columnistas-Opinión

              Ágora

              Noticias Recientes

              2,300 muertos y más de 7 mil heridos por terremoto en Turquía y Siria

              2,300 muertos y más de 7 mil heridos por terremoto en Turquía y Siria

              Efemérides 06 de febrero, 1945 NACE BOB MARLEY

              Efemérides 06 de febrero, 1945 NACE BOB MARLEY

              Platicaban en la zona centro y les disparan; hay un muerto y un herido

              Platicaban en la zona centro y les disparan; hay un muerto y un herido

              • ¿Quiénes Somos?
              • Política de Privacidad
              footer logo

              © 2022 Informativo Ágora | Los derechos de reproducción están reservados y estrictamente limitados.

              Sin resultados
              Ver todos los resultados
              • Inicio
              • Celaya
              • Municipios
              • Policiaca
              • Estado
              • Nacional e Internacional
              • Deportes
              • Columna
              • Agora-Plus

              © 2022 Informativo Ágora | Los derechos de reproducción están reservados y estrictamente limitados.